EUA confisca millones en criptodivisas utilizadas para blanquear ganancias ilícitas

Miami, Florida - En una de las mayores acciones de confiscación de criptodivisas jamás presentadas por los Estados Unidos, los fiscales federales del Distrito Sur de Florida confiscaron con éxito aproximadamente 34 millones de dólares en criptodivisas vinculadas a la actividad ilegal de la Dark Web.


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Según la demanda de confiscación civil del Gobierno de los Estados Unidos, los agentes de la ley identificaron a un residente del sur de Florida que ganaba millones utilizando un alias en línea para realizar más de 100.000 ventas de artículos ilícitos y hackear la información de las cuentas en línea en varios de los mayores mercados de la Dark Web del mundo. Por ejemplo, el residente del sur de Florida vendió información pirateada de cuentas en línea de servicios populares como HBO, Netflix y Uber, entre otros, y accedió a la Dark Web utilizando la red TOR (The Onion Router). La red Onion Router es una red especial de ordenadores distribuidos por todo el mundo diseñada para anonimizar el tráfico de Internet de un usuario ocultando las direcciones IP (Protocolo de Internet) de los ordenadores.


Como se detalla en la denuncia, los análisis de los registros revelaron que el residente del sur de Florida utilizó los llamados "tumblers" y los servicios ilegales de transmisión de dinero de la Dark Web para blanquear una criptodivisa por otra -una técnica llamada "salto en cadena"- en violación de los estatutos federales de lavado de dinero. Un tumbler es un servicio de mezcla de la Dark Web que agrupa múltiples transacciones de criptodivisas. A continuación, el mezclador distribuye la criptodivisa a un monedero de criptodivisas designado en momentos aleatorios y en incrementos aleatorios. El objetivo es ocultar la fuente original de los fondos. Los agentes de la ley se incautaron de varias carteras de criptodivisas asociadas a la conducta ilegal de la Dark Web.


Esta acción de confiscación es el resultado de la Operación TORnado, una investigación conjunta que se deriva de los esfuerzos en curso de la OCDETF, una asociación entre agencias policiales federales, estatales y locales. La misión principal del programa OCDETF es identificar, desbaratar y desmantelar a los narcotraficantes de más alto nivel, a los blanqueadores de dinero y a otras organizaciones delictivas transnacionales prioritarias que amenazan a los ciudadanos de los Estados Unidos, utilizando un enfoque multi-institucional dirigido por los fiscales y basado en la inteligencia para combatir la delincuencia organizada transnacional.


El programa OCDETF facilita operaciones complejas y conjuntas al centrar a sus organismos asociados en objetivos prioritarios, al gestionar y coordinar los esfuerzos de varios organismos y al aprovechar la inteligencia en múltiples plataformas de investigación.


Juan Antonio González, fiscal del distrito sur de Florida; Matthew D. Line, agente especial encargado del Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal (IRS-CI), Oficina de Campo de Miami; George L. Piro, agente especial encargado del FBI de Miami; Deanne L. Reuter, Agente Especial a cargo, DEA Miami; Anthony Salisbury, Agente Especial a cargo, Homeland Security Investigations (HSI), Miami Field Office, y Joseph W. Cronin, Inspector a cargo, Miami Division, U.S. Postal Inspection Service (USPIS), hicieron el anuncio.


El IRS-CI, el FBI, la DEA, Homeland Security Investigations (HSI) y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS) investigaron el caso.


El fiscal adjunto de la División de Confiscación de Activos, Mitch Hyman, y las jefas adjuntas Nicole Grosnoff y Nalina Sombuntham se encargaron de procesar esta acción de confiscación de activos. Monique Botero, Jefa de la Sección Internacional de Lavado de Dinero y Narcóticos del Distrito Sur de Florida, es la fiscal principal de la Operación TORnado.


La información y los documentos judiciales relacionados pueden encontrarse en el sitio web del Tribunal de Distrito del Sur de Florida en www.flsd.uscourts.gov o en http://pacer.flsd.uscourts.gov, con el número de caso 21-cv-62182.




Referencias y Créditos:

IMMEDIATE RELEASE (2022, abril 4). Estados Unidos confisca millones en criptodivisas utilizadas para blanquear ganancias ilícitas de la Dark Web desde: https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/united-states-forfeits-millions-cryptocurrency-used-launder-illicit-dark-web-proceeds

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